股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-006号
广东省普路通供应链管理股份有限公司关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
基于广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东喜百年供应链科技有限公司（以下简称“喜百年”）共同出资拟设立广州市普惠百年供应链科技有限公司（暂定名，以下简称“普惠百年”）。为实现互利共赢、持续发展的合作目标，双方将充分发挥各自的资源和运营优势，通过整合公司的资金资源和供应链服务能力，以及喜百年在产业链中的上下游资源，共同创造更大的经济价值，普惠百年拟与喜百年开展供应链业务，交易总金额不超过人民币20,000万元（含本数），有效期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
2、关联关系说明
公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、审议情况
公司于2025年1月18日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额尚需提交公司股东大会审议。
4、是否构成重大资产重组说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
| 公司名称 | 广东喜百年供应链科技有限公司 |
| 法定代表人 | 温齐武 |
| 注册资本 | 3333.33万元 |
| 统一社会信用代码 | 91441900566648324U |
| 成立日期 | 2010年12月20日 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 广东省东莞市南城街道翠溪西路5号501室 |
| 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；供应链管理服务；塑料制品销售；包装材料及制品销售；特种设备销售；金属结构销售；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2、股权结构
喜百年控股股东及实际控制人为温齐武先生。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 33,798.19 | 28,450.67 |
| 负债总额 | 21,408.39 | 13,722.29 |
| 净资产 | 12,389.80 | 14,728.37 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-9月 |
| 营业收入 | 72,469.30 | 47,705.45 |
| 利润总额 | 4,606.69 | 2,031.80 |
| 净利润 | 4,260.10 | 1,411.21 |
注：以上数据未经审计。
4、关联关系
公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
5、是否为失信被执行人
经查询，喜百年不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格协商定价。
（二）协议的签署情况
普惠百年将根据业务开展情况与喜百年签署协议，具体条款以协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
为加强业务协同，充分利用双方资源优势，普惠百年拟与喜百年开展供应链业务，本次交易符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。
本次关联交易符合公司战略规划及经营发展的需要，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，本年年初至披露日，公司与喜百年未发生关联交易。
六、独立董事专门会议意见
公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易符合公司发展战略以及业务拓展需要，交易定价遵循市场化原则，交易公平、公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
七、监事会意见
监事会认为：本次关联交易符合公司战略发展规划，对公司长期发展具有积极影响，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会2025年1月18日