第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第四次会议召开时间：2025年1月18日召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室召开方式：现场结合通讯表决的方式召开会议通知和材料发出时间及方式：2025年1月14日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》；《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事倪伟雄先生回避表决。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》；《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事倪伟雄先生回避表决。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于变更法定代表人的议案》；
根据《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，拟变更公司法定代表人为董事长宋海纲先生，并授权相关人员办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
基于公司经营发展需要，拟增加经营范围“金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售”，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2025年2月7日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月27日（星期一）。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会2025年1月18日