南京沪江复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月17日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章育骏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数62,443,280股，占公司有表决权股份总数的66.2263%。其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共8人，持有表决权的股份总数62,443,280股，占公司有表决权股份总数的66.2263%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议；
5.江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、规范性文件相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2024-065）。
2.议案表决结果：
同意股数62,443,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新高的律师事务所
（二）律师姓名：李睿琪、王建
（三）结论性意见
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《南京沪江复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2025年1月20日