江西志特新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年1月20日以口头方式送达全体董事，会议于2025年1月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“志特转债”的转股价格向下修正为12.50元/股，修正后的转股价格自2025年1月21日起生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事高渭泉先生对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2025年1月20日