证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-002
拓荆科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年1月20日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 |
| 普通股股东人数 | 147 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,384,606 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 107,384,606 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.5636 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.5636 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 00关于公司预计2025年度日常关联交易的议案
1.01 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,344,739 | 99.9628 | 32,679 | 0.0304 | 7,188 | 0.0068 |
1.02 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2025年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,341,122 | 99.9595 | 33,296 | 0.0310 | 10,188 | 0.0095 |
1.03 议案名称：关于与上海熹贾精密技术有限公司预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,343,169 | 99.9614 | 34,249 | 0.0318 | 7,188 | 0.0068 |
1.04 议案名称：关于与上海稷以科技有限公司预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,343,169 | 99.9614 | 34,249 | 0.0318 | 7,188 | 0.0068 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计2025年度日常关联交易的议案 | 21,222,887 | 99.8125 | 32,679 | 0.1536 | 7,188 | 0.0339 |
| 1.02 | 关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预 | 21,219,270 | 99.7954 | 33,296 | 0.1565 | 10,188 | 0.0481 |
| 计2025年度日常关联交易的议案 | |||||||
| 1.03 | 关于与上海熹贾精密技术有限公司预计2025年度日常关联交易的议案 | 21,221,317 | 99.8051 | 34,249 | 0.1610 | 7,188 | 0.0339 |
| 1.04 | 关于与上海稷以科技有限公司预计2025年度日常关联交易的议案 | 21,221,317 | 99.8051 | 34,249 | 0.1610 | 7,188 | 0.0339 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议非累积投票议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：尚红超、肖月江
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2025年1月21日