唐人神集团股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为提高融资效率，满足唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营和日常流动资金的需要，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）拟向公司提供不超过 2 亿元的财务资助，借款额度在借款期限内可以滚动使用，本次借款利息按照年利率不超过3.6%计算，具体利息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率确定；本次财务资助无需公司提供抵押或担保。
2、因唐人神控股为公司控股股东，故本次财务资助涉及关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。
3、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于2025年1月15日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，上述事项已获得独立董事全体同意。
4、董事会审议情况
公司于2025年1月20日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，会议程序符合相关规定，因上述事项涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生回避表决，公司非关联董事一致同意《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）关联方基本情况
1、基本信息
（1）名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司
（2）统一社会信用代码：914302007459289466
（3）法定代表人：张文
（4）类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
（5）注册资本：3,963.2929万人民币
（6）成立日期：2002年12月30日
（7）住所：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室
（8）经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资；以自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）截至本公告披露日，唐人神控股股权结构如下：
| 名称/姓名 | 持股数（股） | 持股比例 |
| 湖南山业投资咨询有限公司 | 27,058,162 | 68.27% |
| 湖南唐人神控股投资股份有限公司工会委员会 | 2,581,150 | 6.51% |
| 株洲市唐人神教育扶贫基金会 | 388,402 | 0.98% |
| 96名自然人 | 9,605,215 | 24.24% |
| 合计 | 3,963.2929 | 100.00% |
2、主要财务数据
截至2023年12月31日，唐人神控股总资产635,992,540.94元，总负债306,662,142.96元，净资产329,330,397.98元；2023年度营业收入845,491.32元，净利润-9,306,064.89元（单体报表数据）。
3、关联关系说明
唐人神控股为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
公司控股股东唐人神控股拟以借款或为公司代付原料货款的形式，向公司提供不超过2亿元的财务资助，借款额度在借款期限内（自资金汇入公司账户之日起或实际代付原料货款之日起至2025年12月31日止）可以滚动使用，本次借款利息按照年利率不超过3.6%计算（具体利息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率确定）。本次财务资助无需公司提供抵押或担保。公司将根据经营实际需要签署相关协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东唐人神控股为公司提供财务资助，旨在满足公司业务经营和日
常流动资金的需要，公司无需向其提供抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、与关联方唐人神控股累计已发生的同类关联交易金额
本年年初至本公告披露日，公司没有与控股股东唐人神控股发生同类关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于2025年1月15日召开2025年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的赵宪武召集和主持，本次会议应参与表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
独立董事对本事项发表的意见如下：
本次公司控股股东唐人神控股为公司提供财务资助，用于满足公司业务经营和日常流动资金的需要，能促进公司业务发展，提高融资效率，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合公司整体利益。我们同意将《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日