浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年1月16日以通讯方式发出，会议于2025年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
逐项审议表决情况如下：
1.1《关于选举刘溪女士为公司非独立董事的议案》
议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
1.2《关于选举杨照宇先生为公司非独立董事的议案》
议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
1.3《关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案》
议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
上述议案已经董事会提名委员会2025年度第一次会议审议并通过。具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
2、本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。
逐项审议表决情况如下：
2.1《关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案》
议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
2.2《关于选举王跃生先生为公司独立董事的议案》
议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
2.3《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》
议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
上述议案已经董事会提名委员会2025年度第一次会议审议并通过。
具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
2、本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年2月13日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
备查文件：
1、第九届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会提名委员会2025年度第一次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会2025年1月20日