河南秋乐种业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月16日
2.会议召开地点：郑州市金水区农业路1号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长侯传伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数83,006,500股，占公司有表决权股份总数的50.25%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的12.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席7人，董事覃坤、王清连因个人工作安排缺席；
2.公司在任监事5人，出席2人，监事赵博、张昊飞、王世杰因个人工作安
排缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：
同意股数83,006,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：李建民、苏丹
（三）结论性意见
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会2025年1月20日