证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-007
新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年1月20日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年1月20日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年1月20日上午09：15 至下午15：00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长何岳
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共129名，代表股份53,052,120股，占公司有表决权股份总数的27.7076％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份43,104,000股，占公司有表决权股份总数的22.5120％。通过网络投票的股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
128人，代表股份9,948,120股，占公司有表决权股份总数的5.1956％。中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份1,915,720股，占公司有表决权股份总数的1.0005％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、 审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
同意52,952,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8131％；反对71,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1339％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0530％。
中小股东表决情况：
同意1,816,560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
94.8239％；反对71,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7093％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4668％。
2、 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意52,912,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7369％；反对73,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1394％；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1237％。
中小股东表决情况：
同意1,776,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
92.7150％；反对73,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8607％；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4243％。
3、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意52,892,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6998％；反对131,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2480％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0522％。
中小股东表决情况：
同意1,756,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.6867％；反对131,560股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8674％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4459％。
4、 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意52,961,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8287％；反对71,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1339％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0373％。
中小股东表决情况：
同意1,824,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.2571％；反对71,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7093％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0336％。
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025年1月20日