湖南和顺石油股份有限公司2024年三季度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红相关规定及政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现公司拟定实施利润分配，具体如下：
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东净利润人民币43,129,073.21元，截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,285,125.79元。
本次利润分配方案如下：公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.1
元（含税）。截至2025年1月20日，公司总股本173,394,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币17,339,400元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、 现金分红方案合理性的情况说明
公司2024年前三季度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策规划，具备合法性、合规性及合理性。
三、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年1月20日召开第四届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议并通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(二) 监事会意见
监事会认为：公司于2025年1月20日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年三季度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
四、 相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年1月21日
备查文件
1、《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》