江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名，董事杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事长助理及董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨军先生担任公司董事长助理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨军先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力。
该议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任汤传建先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
汤传建先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与证券事务代表岗位要求相适应的职业操守和履职能力。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2025年1月20日