湖南华升股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以现场加通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，会议通知于2025年1月14日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，张惠莲女士即日起任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会成员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
调整后公司第九届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：
| 委员会名称 | 召集人 | 成员 |
| 战略委员会 | 刘志刚 | 廖勇强、张惠莲、郁崇文、陈巍 |
| 审计委员会 | 许长龙 | 张惠莲、粟建光 |
以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司部分资产整体公开招租的议案》。
为盘活公司土地资产，同意控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司将
其部分资产整体公开挂网招租。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于控股子公司部分资产整体公开招租的公告》（公告编号：临2025-008）。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2025年1月21日