中南红文化集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年1月20日在公司会议室召开。鉴于公司于2025年1月20日召开的2025年第一次临时股东大会，补选任晓桦女士为第六届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。经半数以上监事共同推选，会议由监事任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》全体监事一致推选任晓桦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会主席简历详见2025年1月4日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。同意票3票、反对票0票、弃权票0票，本议案获得通过。特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
2025年1月21日