月
日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年1月20日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席独立董事
位，实际出席独立董事
位。经全体独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中有8人因离职、工作变动等情形不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的40.50万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖北宜化化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司回购注销部分限制性股票事项，并同意将本议案提交第十届董事会第四十四次会议审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
2025年第一次独立董事专门会议决议公司2024年度发生的日常关联交易为生产经营所需，实际发生金额与预计金额存在差异符合公司实际情况，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。为保证公司及子公司重要原材料供应、产品销售及工程建设的顺利进行，预计2025年度与关联方之间发生日常关联交易总额不超过279,700万元。同意将本议案提交第十届董事会第四十四次会议审议。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
2025年第一次独立董事专门会议决议（以下无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》签署页）
出席会议的独立董事签名：
杨继林李齐放付鸣
刘信光赵阳郑春美
李强