证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-006
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。定于2025年2月18日（星期二）在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开2025年第一次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年2月18日（星期二）下午15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年2月13日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）出席会议对象：
1.截至2025年2月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 会议审议事项 |
| 累积投票议案 | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 |
| 1.01 | 选举瞿洪桂先生为第十届董事会非独立董事 |
| 1.02 | 选举束龙胜先生为第十届董事会非独立董事 |
| 1.03 | 选举汪宇先生为第十届董事会非独立董事 |
| 1.04 | 选举郭晨先生为第十届董事会非独立董事 |
| 1.05 | 选举周超先生为第十届董事会非独立董事 |
| 1.06 | 选举吴小岭先生为第十届董事会非独立董事 |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 |
| 2.01 | 选举许礼进先生为第十届董事会独立董事 |
| 2.02 | 选举郑湘女士为第十届董事会独立董事 |
| 2.03 | 选举刘芳端先生为第十届董事会独立董事 |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 |
| 3.01 | 选举陈科涛先生为第十届监事会股东代表监事 |
| 3.02 | 选举汪立兵先生为第十届监事会股东代表监事 |
| 非累积投票议案 | |
| 4.00 | 《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 5.00 | 《关于公司变更名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的 |
议案》
上述议案的详细内容，请见2025年1月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
本次股东会议案 1、2、3 为采取累积投票制进行董事会、监事会的换届选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；非独立董事和独立董事的选举分别进行表决，应选非独立董事人数为6人，应选独立董事3人，应选监事2人；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决；以上监事候选人如经本次股东会选举通过，将与职工代表大会选举产生的监事张廷勇共同组成第十届监事会。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选非独立董事（6人） |
| 1.01 | 选举瞿洪桂先生为第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举束龙胜先生为第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举汪宇先生为第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举郭晨先生为第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举周超先生为第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举吴小岭先生为第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选非独立董事（3人） |
| 2.01 | 选举许礼进先生为第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举郑湘女士为第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举刘芳端先生为第十届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 应选监事（2人） |
| 3.01 | 选举陈科涛先生为第十届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举汪立兵先生为第十届监事会股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司变更名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》 | √ |
四、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2025年2月17日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
3、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年2月17日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件二。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：（0553）5772627联系传真：（0553）5772865联 系 人：甘洪亮通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室邮编：241008
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二〇二五年一月二十日
附件一：授权委托书附件二：网络投票的操作流程
附件一：
授权委托书兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选非独立董事（6人） | |||
| 1.01 | 选举瞿洪桂先生为第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举束龙胜先生为第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举汪宇先生为第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举郭晨先生为第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举周超先生为第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举吴小岭先生为第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选非独立董事（3人） | |||
| 2.01 | 选举许礼进先生为第十届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举郑湘女士为第十届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举刘芳端先生为第十届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 应选监事（2人） | |||
| 3.01 | 选举陈科涛先生为第十届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举汪立兵先生为第十届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司变更名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》 | √ |
说明：
1.请在非累积投票议案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。
2.请在累计投票议案“√”号中填写票数（票数不超过投票股东拥有的选举票数）。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结 束之时止。注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附件二：
网络投票的操作流程在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362298
2、投票简称：鑫龙投票
3、填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 证券交易所交易系统投票时间：2025年2月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2025年2月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。