中达安股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁陈天宝提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任罗元飞、王开武为公司副总裁（简历附后），主要负责公司各业务线条，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。罗元飞、王开武熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2025年1月20日
高级管理人员简历罗元飞，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001年起任职于中达安股份有限公司，历任监理工程师、项目部经理、事业部经理、助理总裁，高级助理总裁、副总裁，现聘任为公司副总裁。截至本公告日，罗元飞直接持有公司股份146,049股，占公司总股本的0.104%，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、3.2.4条规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。王开武，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学管理学硕士，高级工程师，注册监理工程师、法律职业资格。2004年7月至今，任职于中达安股份有限公司，历任监理员、监理工程师、总监理工程师、项目部经理、事业部总经理、市场部总经理、生产管理部总经理、法务部总经理、助理总裁，现聘任为公司副总裁。
截至本公告日，王开武直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.043%，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、3.2.4条规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。