深圳市容大感光科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年1月19日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年1月16日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
公司使用募集资金对全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）进行增资，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司使用募集资金22,068万元对珠海容大进行增资以实施募投项目。本事项履行了公司决策相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司及公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司合计使用不超过人民币2.39亿元闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
监事会2025年1月19日
