深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年1月19日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月16日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金22,068万元对全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）进行增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本。增资完成后，珠海容大的注册资本由30,300.00万元增加至52,368万元，公司仍持有其100%股权。本次增资符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。
公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，同意公司及公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司合计使用不超过2.39亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且单项产品投资期限不超过12个月。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会2025年1月19日
