深圳市德方纳米科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于2025年1月17日在公司会议室以通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王彬先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
1、 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》
经核查，监事会认为：本次增资符合深圳市德方创域新能源科技有限公司（以下简称“德方创域”）的整体战略发展布局，有助于补充德方创域经营发展所需资金，加速德方创域在新能源先进材料领域的开拓，持续增强研发能力，进一步提高竞争优势，促进其快速稳健发展，符合公司及德方创域的长期战略发展目标。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
监事会2025年1月17日