中科云网科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月17日14:00
（2）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
与会股东共计222人，代表股份183,290,252股，占公司总股本的21.0736%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其中，出席现场会议的股东共计2人，代表股份142,876,200股，占公司总股本的
16.4270%；通过网络投票的股东共计220人，代表股份40,414,052股，占公司总股本的4.6466%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份29,594,834股，占公司总股本的3.4026%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的中小股东218人，代表股份29,594,734股，占公司总股本的3.4026%。
3.公司全体董事、部分监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：
1.00《关于公司债务豁免相关事项的议案》；
总表决情况：
同意票38,942,152股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的96.3577%；
反对票1,018,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2.5199%；
弃权票453,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.1224%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票28,122,834股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的95.0262%；
反对票1,018,400股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的3.4411%；
弃权票453,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.5327%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.00《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》。总表决情况：
同意票181,826,652股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.2015%；
反对票1,099,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.5996%；
弃权票364,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1989%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票28,131,234股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的95.0545%；
反对票1,099,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的3.7135%；
弃权票364,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.2320%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《2025年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2025年1月18日