远程电缆股份有限公司关于2024年向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说
明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开了第五届董事会第十二次会议，于2024年7月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据股东大会的授权，公司于2025年1月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况公告如下：
一、公司2024年度向特定对象发行股票方案的调整情况
1、本次发行拟募集资金总额上限由29,500万元调整为24,500万元；
2、将“补充流动资金”拟使用募集资金金额由29,500万元调减为24,500万元。
二、《2024年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况
公司本次主要修订了以下内容：
| 序号 | 主要章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
| 1 | 封面 | - | 更新封面名称、日期 |
| 2 | 重大事项提示 | - | 更新本次发行已履行的审议程序、签订的认购协议情况；调整本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额、发行股票的数量上限 |
| 3 | 第一节本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 一、公司基本情况 | 更新公司经营范围 |
| 4 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新行业发展数据和公司相关财务数据 | |
| 5 | 四、本次向特定对象发行股票方案概要 | 调整本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额、发行股票的数量上限 | |
| 6 | 六、本次发行是否导致公司控制 | 调整本次发行募集资金总额及据此 |
权发生变化
| 权发生变化 | 计算的认购比例 |
| 七、关于发行对象免于发出要约的说明 | 增加股份认购的补充协议签署；调整本次发行股票的数量上限 |
| 7 | 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行的审议程序 |
| 8 | 第二节董事会确定的发行对象基本情况 | 一、苏新投资的基本情况 | 更新控股股东最近一期的简要财务数据 |
| 9 | 第三节附生效条件的股份认购协议的内容摘要 | 一、协议签订主体及签订时间 | 补充股份认购的补充协议签署情况 |
| 10 | 第四节董事会关于募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 调整本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额 |
| 11 | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 | 更新公司相关财务数据 |
| 12 | 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次发行相关的风险说明 | 更新公司相关财务数据 |
| 13 | 第七节本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据本次发行的最新的时间进度和调整后的发行募集资金总额，更新测算的假设前提，以及更新本次发行对公司主要财务指标的影响 |
除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。
三、《2024年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订，主要如下：
| 章节内容 | 修订情况 |
全文
| 全文 | 1、更新了本次发行的募集资金金额和认购股数 2、更新了本次发行已经履行的审议程序 3、更新了签订的认购协议情况 4、根据本次发行的最新的时间进度和调整后的发行募集资金总额，更新测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 5、更新行业发展数据和公司相关财务数据 |
除上述修订外，本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。
四、《2024年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订，主要更新了本次发行的募集资金金额和认购股数。
五、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订，主要根据本次发行的最新的时间进度和调整后的发行募集资金总额，更新测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
六、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会二零二五年一月十七日