证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-009
中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买商品、服务等 | 1,000,000.00 | 497,721.00 | 上年度控股子公司中设培杰预计向关联方升麦机电购买消防设计服务不超过50万元，双方签订协议后，因项目情况发生变化而终止，导致实际未发生交易。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品，提供技术服务等 | 3,750,000.00 | 384,005.00 | 上年度控股子公司中昌检测与关联方兴荣集团签订了工程检测协议，但因项目推进较慢，上年度仅履行了小部分工作，剩余工作预计本年度履行完毕。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 4,750,000.00 | 881,726.00 | - |
（二） 关联方基本情况
| 2、关联方基本情况 （1）关联方名称：重庆市兴荣控股集团有限公司（以下简称“兴荣集团”） 统一社会代码：915002267815970050 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘百正 | |||||||
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）实际控制人：李洪涛关联关系：公司控股子公司重庆中设培杰工程技术咨询有限公司董事长李洪涛先生直接持有科大检测89%的股权，并且担任科大检测执行董事。履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。交易内容和金额：公司控股子公司重庆中设培杰工程技术咨询有限公司向科大检测购买工程咨询服务等，预计交易金额不超过50万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司于2025年1月14日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年1月17日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；该议案涉及关联交易事项，关联董事马微、陈军、李盛涛回避表决。
本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的0.88%，无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二） 定价公允性
公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在2025年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要与关联方再行签署购买商品/服务、销售商品、提供技术服务等相关的交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次预计的关联交易属于公司正常生产经营活动，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。
六、 备查文件目录
1、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会2025年1月17日