中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十一次会议于2025年1月17日在北京公司以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提资产减值准备的议案》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2025年1月18日