浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年1月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年1月16日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金将存放于募集资金专项账户。董事会同意与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户存储多方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，授权总经理及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开立及签订募集资金专户存储多方监管协议等具体事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2025年1月17日