神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于2025年1月15日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 监事会审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
本次预计的2025年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届监事会第六次会议决议。特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二五年一月十八日
