山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年1月16日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于2025年1月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。因本次会议为紧急临时会议，根据《董事会议事规则》的规定，董事长在本次会议上就紧急召开情况进行了说明，公司全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。会议应出席董事9名，亲自出席会议董事9名，其中董事张忠政、独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于特别分红方案的议案》。
公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本379,331,587股为基数（公司总股本383,874,587股，扣除公司回购专户股份数量4,543,000股），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派发现金红利人民币 56,899,738.05元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于特别分红方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。经公司全体董事审议，一致同意公司于2025年2月6日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十二次会议决议。
2、 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2025年1月17日