证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-003
南方中金环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知已于2025年1月2日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年1月17日（星期五）14:00开始
网络投票时间：2025年1月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月17日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长杭军先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东100人，代表股份426,811,861股，占公司有表决权股份总数的22.2158％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份414,935,391股，占公司有表决权股份总数的21.5976％。
通过网络投票的股东97人，代表股份11,876,470股，占公司有表决权股份总数的0.6182％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份12,172,470股，占公司有表决权股份总数的0.6336％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份296,000股，占公司有表决权股份总数的0.0154％。
通过网络投票的中小股东97人，代表股份11,876,470股，占公司有表决权股份总数的0.6182％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举杭军先生、沈海军先生、王庆心先生、马海华先生、冷奇先生、姚建堂先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
议案1.01提名杭军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意423,452,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2128%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,812,609股，占出席会议中小股东所持股份的
72.3979%。
议案1.02提名沈海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意423,472,876股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2177%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,833,485股，占出席会议中小股东所持股份的
72.5694%。
议案1.03提名王庆心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意423,452,874股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2130%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,813,483股，占出席会议中小股东所持股份的
72.4051%。
议案1.04提名马海华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意423,473,860股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2179%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,834,469股，占出席会议中小股东所持股份的
72.5775%。
议案1.05提名冷奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意423,453,871股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2132%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,814,480股，占出席会议中小股东所持股份的
72.4132%。
议案1.06提名姚建堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人总表决情况：同意423,447,873股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2118%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,808,482股，占出席会议中小股东所持股份的
72.3640%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举李茜女士（会计专业人士）、张方华先生、李明义先生为第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
议案2.01提名李茜女士为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意423,496,955股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2233%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,857,564股，占出席会议中小股东所持股份的
72.7672%。
议案2.02 提名张方华先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意423,276,863股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1718%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,637,472股，占出席会议中小股东所持股份的
70.9591%。
议案2.03提名李明义先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意423,478,959股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2191%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,839,568股，占出席会议中小股东所持股份的
72.6193%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举邹倩女士、张浩先生二人为公司第六届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事姚永刚先生共同组成第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
议案3.01提名邹倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意423,332,954股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1849%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,693,563股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4199%。
议案3.02提名张浩先生为公司第六届监事会非职工代表监事总表决情况：同意423,521,055股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2290%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意8,881,664股，占出席会议中小股东所持股份的
72.9652%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会2025年1月17日