证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-005
杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025 年1 月16日下午14:00以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公司于2025年1月16日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》
经审议，监事会认为公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展外汇掉期存款业务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
监事会
2025年1月17日