证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-004
杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年1月16日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限要求，会议通知已于2025年1月16日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》
董事会认为：公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，董事会同意公司开展外汇掉期存款业务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会2025年1月17日