根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定，公司于2025年01月14日以现场方式召开2025年第一次独立董事专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举独立董事陈耿先生召集并主持本次会议。本次会议对拟提交公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下审核意见：
一、关于公司2025年度日常关联交易预计事项
公司及子公司 2025年度拟与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营中的持续性业务，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价原则执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。
公司2024年度与关联方发生日常关联交易预计是根据公司生产经营需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计。公司部分日常关联交易实际发生金额与预计存在差异，主要系报告期内公司与关联方发生交易业务模式调整为委托加工服务。公司2024年度日常关联交易总额在获批总额度范围内。公司2024年度日常关联交易遵循市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事：陈耿、袁林、杜柳青
2025年01月14日