上海电力股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司董事会2025年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年1月13日以电子方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年1月17日以通讯会议方式召开。
（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意关于聘任高级管理人员的议案。
该议案12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
同意聘任奚林根先生担任公司副总经理职务。陈晓宇先生因工作调动，不再担任公司副总经理职务。
奚林根先生，56岁，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏常熟发电有限公司副总经理、江苏常熟发电有限公司扩建工程处主任、江苏常熟发电有限公司滨江热力公司总经理，中电国际(中国电力)生产运营部总经理，江苏常熟发电有限公司总经理、新泰中电光伏发电有限公司总经理、中国电力国际发展有限公司南京代表处首席代表，中国电力国际发展有限公司总裁助理、工程建设管理中心主任。
（二）同意关于上海电力计提应收款项信用减值损失的议案。
该议案12票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。
详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于计提应收款项信用减值损失的公告》。
三、备查文件
1.上海电力股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议
2.上海电力股份有限公司董事会2025年第一次提名委员会会议决议
3.上海电力股份有限公司董事会2025年第一次审计与风险委员会会议决议
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日