证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-006
中粮科工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年2月14日14:00在本公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年2月14日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6. 股权登记日：2025年2月11日。
7. 会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年2月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路186号二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打√的栏目可以投票 |
| 累积投票提案（采用等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选（6）人 |
| 1.01 | 选举朱来宾先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举郭斐女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王登良先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘峥女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举叶雄先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举李晓虎先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选（3）人 |
| 2.01 | 选举林云鉴先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举潘思轶先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举陈良先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选（2）人 |
| 3.01 | 选举罗克先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举陶丽女士为第三届监事会非职工代表监事 | √ |
2. 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3. 议案1.00、2.00、3.00均采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
4. 上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1. 登记时间：2025年2月13日，9:00-11:30，13:30-17:00。
2. 登记地点：江苏省无锡市惠河路186号证券事务管理部（董事会办公室）。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件三）；
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认（须在2025年2月13日17:00前送达或发送至公司）；
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。①公司不接受电话登记。③未提前登记的股东及股东代理人无法进入会议现场。
4. 会议联系方式
联系人：谢文卉、江小燕
联系电话：0510-85889593联系传真：0510-85577756电子邮箱：dbzlgk@cofco.com联系地址：江苏省无锡市惠河路186号证券事务管理部（董事会办公室）邮政编码：214035
5. 本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6. 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1. 中粮科工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 中粮科工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中粮科工股份有限公司董事会
2025年1月18日附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：《参会股东登记表》附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“351058”，投票简称为“科工投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中粮科工股份有限公司2025年第一次临时股东会
参会股东登记表
| 股东姓名/名称 | |||
| 股东身份证号/股东注册号 | |||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮件 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 法人股东盖章/自然 人股东签字 | |||
注：
1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本登记表填妥后，请于2025年2月13日17:00前采用书面信函或扫描件邮件送达或发送至本公司。
附件三：
授权委托书中粮科工股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2025年2月14日召开的中粮科工股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，如无指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
| 该列打√的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数） | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选（6）人 | |
| 1.01 | 选举朱来宾先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举郭斐女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举王登良先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举刘峥女士为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举叶雄先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举李晓虎先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选（3）人 | |
| 2.01 | 选举林云鉴先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举潘思轶先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举陈良先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选（2）人 | |
| 3.01 | 选举罗克先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举陶丽女士为第三届监事会非职工代表监事 | √ | |
注：1、累积投票方式：即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。
2、选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*6，选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*3，选举非职工代表监事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2。
3、委托人对受托人的指示，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日