北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年12月31日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于续聘武锡斌同志为总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至2025年1月17日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘武锡斌同志为总经理的议案》。
决议如下：
续聘武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期为自本次董事会决议之日起三年。
武锡斌同志简历附后。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会二〇二五年一月十七日
附件：武锡斌同志简历
附件：
武锡斌同志简历
姓 名：武锡斌 性 别：男民 族：汉 族 出生年月：1972年9月政治面貌：中共党员 学 历：本科
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司 副总经理、常务副总经理北京福田国际贸易有限公司 董事北京福田戴姆勒汽车有限公司 董事北京福田康明斯排放处理系统有限公司 董事北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司 执行董事、经理、法定代表人北京智程运力新能源科技有限公司 法定代表人、董事长
现任：
北汽福田汽车股份有限公司 董事、总经理北京福田康明斯发动机有限公司 董事北京爱易科新能源科技有限公司 执行董事、法定代表人日本福田自动车株式会社 董事长河南福田智蓝新能源汽车有限公司 执行董事、法定代表人
武锡斌同志与本公司其他董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截至目前直接持有公司股票数为170,500股，参与公司第五期、第六期员工持股计划；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。