XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-003
新疆准东石油技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年1月16日11:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议由公司董事长林军先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
现场参加会议和通过网络投票方式参加的股东及股东代理人共106人，代表股份81,246,992股，占公司股份总数的31.0037%。其中：现场参加会议的股东及股东代理人6
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人，代表股份79,858,283股，占公司股份总数的30.4738%；通过网络投票的股东100人，代表股份1,388,709股，占公司股份总数的0.5299%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份967,009股，占公司有表决权股份总数的0.3690％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0003％；通过网络投票的中小股东99人，代表股份966,309股，占公司有表决权股份总数的0.3687％。
（三）董监高及中介机构出席、列席情况
公司现任董事、第八届董事候选人林军、周剑萍、简伟、吕占民、李晓龙、刘红现，现任董事全源、独立董事汤洋，现任监事赵树芝、张明明，现任监事、第八届非职工代表监事候选人甘建萍、原野，现任高管、第八届监事会候任职工代表监事佐军，以及第八届非独立董事候选人张敏、靳其润，独立董事候选人黑永刚，第八届监事会候任职工代表监事焦波现场参加本次会议。
现任董事盛洁，监事杨亮，以及现任高管、第八届非职工代表监事候选人刘艳，现任高管刘峰、蒋建立，因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所聂翰林律师、李博然律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式选举林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自2025年1月16日起、至2028年1月15日止。
总表决结果如下：
1.选举林军为第八届董事会非独立董事，同意80,609,289股，占出席会议有表决权股份总数的99.2151%；
2.选举简伟为第八届董事会非独立董事，同意80,602,636股，占出席会议有表决权股份总数的99.2069%；
3.选举周剑萍为第八届董事会非独立董事，同意80,602,644股，占出席会议有表决权股份总数的99.2069%；
4.选举靳其润为第八届董事会非独立董事，同意80,600,653股，占出席会议有表决权股份总数的99.2045%；
5.选举张敏为第八届董事会非独立董事，同意80,600,663股，占出席会议有表决权
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股份总数的99.2045%；
6.选举吕占民为第八届董事会非独立董事，同意80,600,610股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。中小股东表决情况：
1.选举林军为第八届董事会非独立董事，同意329,306股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的34.0541%。
2.选举简伟为第八届董事会非独立董事，同意322,653股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.0584%。
3.选举周剑萍为第八届董事会非独立董事，同意322,661股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.3669%。
4.选举靳其润为第八届董事会非独立董事，同意320,670股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1610%。
5.选举张敏为第八届董事会非独立董事，同意320,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1620%。
6.选举吕占民为第八届董事会非独立董事，同意320,627股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1566%。
（二）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式选举李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事。李晓龙先生自2021年3月5日开始担任公司独立董事，根据相关规定任期至2027年3月4日止；刘红现先生、黑永刚先生的任期三年，自2025年1月16日起、至2028年1月15日止。
总表决结果如下：
1.选举李晓龙为第八届董事会独立董事，同意80,600,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%；
2.选举刘红现为第八届董事会独立董事，同意80,600,603股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%；
3.选举黑永刚为第八届董事会独立董事，同意80,600,604股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
中小股东表决情况：
1.选举李晓龙为第八届董事会独立董事，同意320,631股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1569%。
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2.选举刘红现为第八届董事会独立董事，同意320,620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1558%。
3.选举黑永刚为第八届董事会独立董事，同意320,621股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1559%。
（三）审议通过《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票表决方式选举甘建萍女士、原野先生、刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司2025年1月14日员工（会员）代表大会选举产生的两名职工代表监事佐军先生、焦波先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自2025年1月16日起至2028年1月15日止。
总表决结果如下：
1.选举甘建萍为第八届监事会非职工代表监事，同意80,600,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
2.选举原野为第八届监事会非职工代表监事，同意80,600,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
3.选举刘艳为第八届监事会非职工代表监事，同意80,600,632股，占出席会议有表决权股份总数的99.2044%。
中小股东表决情况：
1.选举甘建萍为第八届监事会非职工代表监事，同意320,623股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1562%。
2.选举原野为第八届监事会非职工代表监事，同意320,619股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1557%。
3.选举刘艳为第八届监事会非职工代表监事，同意320,649股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的33.1588%。
（四）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意81,223,592股，占出席会议股东所持股份的99.9712%；反对19,000股，占出席会议股东所持股份的0.0234%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持股份的0.0054%。
中小股东总表决情况：同意943,609股，占出席会议中小股东所持股份的97.5802%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9648%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.4550%。
三、律师出具的法律意见
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北京市中伦律师事务所聂翰林律师、李博然律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年第二次临时股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
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董事会2025年1月17日