天力锂能集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年1月15日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月10日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。
会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订重大合同主体变更的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（三）>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（三）>的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司董事会
2025年1月16日