证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2025-008
宜宾纸业股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长情况
公司董事会选举李剑伟先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为李剑伟先生，公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，公司董事会成员发生了变化，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：
| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略与发展委员会 | 李剑伟 | 罗大川、严杰、杨铭、李宇轩 |
| 提名委员会 | 周在峰 | 李剑伟、邹燕 |
| 薪酬与考核委员会 | 邹燕 | 李剑伟、杨铭、周在峰、李宇轩 |
| 审计委员会 | 邹燕 | 李剑伟、周在峰 |
三、备查文件
公司第十一届董事会第三十四次会议决议。特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会2025年1月17日
简 历
李剑伟先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1997年12月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任、信息化管理办公室主任，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理；宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；现任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾纸业股份有限公司党委书记、董事长。