证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-015
海南矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生
态软件园沃克公园8801栋8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 422 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,567,256,881 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.40 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长、总裁滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,559,881,961 | 99.5294 | 3,222,400 | 0.2056 | 4,152,520 | 0.2650 |
2、 议案名称：《关于<海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,559,962,061 | 99.5345 | 3,151,900 | 0.2011 | 4,142,920 | 0.2644 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,559,964,761 | 99.5347 | 3,153,200 | 0.2011 | 4,138,920 | 0.2642 |
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,564,960,781 | 99.8534 | 2,196,800 | 0.1401 | 99,300 | 0.0065 |
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权2025年度为子公司提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,559,250,681 | 99.4891 | 7,910,300 | 0.5047 | 95,900 | 0.0062 |
6、 议案名称：《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,017,095 | 89.4517 | 2,042,000 | 10.1381 | 82,600 | 0.4102 |
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权2025年度进行证券投资的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,564,236,481 | 99.8072 | 2,969,600 | 0.1894 | 50,800 | 0.0034 |
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权2025年度开展外汇衍生品交易、商品期
货及衍生品套期保值业务的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,565,172,081 | 99.8669 | 2,038,000 | 0.1300 | 46,800 | 0.0031 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于<海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 12,766,775 | 69.6412 | 3,222,400 | 17.5778 | 2,343,020 | 12.7810 |
| 2 | 《关于<海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 12,846,875 | 70.0782 | 3,151,900 | 17.1932 | 2,333,420 | 12.7286 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 | 12,849,575 | 70.0929 | 3,153,200 | 17.2003 | 2,329,420 | 12.7068 |
| 4 | 《关于提请股东大会授权2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 16,036,095 | 87.4750 | 2,196,800 | 11.9832 | 99,300 | 0.5418 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权2025年 | 10,325,995 | 56.3271 | 7,910,300 | 43.1497 | 95,900 | 0.5232 |
| 度为子公司提供担保的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》 | 16,207,595 | 88.4105 | 2,042,000 | 11.1388 | 82,600 | 0.4507 |
| 7 | 《关于提请股东大会授权2025年度进行证券投资的议案》 | 15,311,795 | 83.5240 | 2,969,600 | 16.1988 | 50,800 | 0.2772 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权2025年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案》 | 16,247,395 | 88.6276 | 2,038,000 | 11.1170 | 46,800 | 0.2554 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案1、2、3、5为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案6涉及关联交易，关联股东上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司已回避表决；议案
1、2、3涉及关联交易，参与公司2024年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。
2、本次股东大会议案1、议案2、议案3涉及独立董事公开征集投票权。独立董事孟兆胜先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详见公司于2025年1月1日披露的《海南矿业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（编号：2025-009）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：马宇曈律师、说钰律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、征集投票权程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2025年1月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议