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科隆新材:第三届监事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-01-16

陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年1月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025年1月9日以文件方式发出

5.会议主持人:张静林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容:

本次会议召开符合《公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定,公司拟使用超额募集资金永久补充流动资金。具体内容

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-004)。本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及回避表决情况。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于2024年12月5日在北京证券交易所上市,现募集资金已到位,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高资金的使用效率,公司拟对使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2025-006)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于2024年12月5日在北京证券交易所上市,现募集资金已到位,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高资金的使用效率,公司拟对使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2025-006)。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及回避表决情况。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于2024年12月5日在北京证券交易所上市,现募集资金已到位,公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:

2025-008)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于2024年12月5日在北京证券交易所上市,现募集资金已到位,公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:

2025-008)。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

陕西科隆新材料科技股份有限公司

监事会2025年1月16日


  附件:公告原文
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