闻泰科技股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)2025年1月15日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知,召集人对本次会议的通知向与会监事作出了说明,与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。
(三)本次会议于2025年1月16日以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席会议0人),0人缺席会议。
(五)本次监事会由半数以上监事共同推举监事胡政先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举胡政先生为本公司第十二届监事会主席,任期与公司第十二届监事会一致。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月十七日