宁波均胜电子股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2025年1月15日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年1月13日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》
具体内容详见《均胜电子关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》（公告编号：临2025-008）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告更正的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见《均胜电子关于2024年第三季度报告更正的公告》（公告编号：
临2025-007）。本次修订不会对公司2024年第三季度的总资产、所有者权益（或股东权益）、营业收入、净利润、基本每股收益产生影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2025年1月17日