证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-002
上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产,本公司的相关证券停牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 688293 | 奥浦迈 | A股 停牌 | 2025/1/17 |
一、停牌事由及工作安排
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）正在筹划拟以发行股份及支付现金的方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）的控制权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，初步预计本次交易不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥浦迈；证券代码：688293）拟于2025年1月17日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并根据事项的推进情
况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、标的公司基本信息
| 企业名称 | 澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 |
| 法定代表人 | Jifeng Duan |
| 企业类型 | 股份有限公司（港澳台投资，未上市） |
| 统一社会信用代码 | 91310000671187451N |
| 成立日期 | 2008年3月7日 |
| 注册资本 | 37,480.8585万元人民币 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区伽利略路388弄7号楼 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区龙桂路121号金桥综保区南区T3-2号楼 |
| 经营范围 | 一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；第三类医疗器械经营；实验动物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
2、交易标的股权结构
| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数（万股） | 持股比例 |
| 1 | PharmaLegacy Hong Kong Limited | 8,888.6495 | 23.72% |
| 2 | 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,187.7000 | 8.50% |
| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数（万股） | 持股比例 |
| 3 | 红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,894.5875 | 7.72% |
| 4 | 上海景数创业投资中心（有限合伙） | 2,766.6440 | 7.38% |
| 5 | 宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙） | 1,746.0290 | 4.66% |
| 6 | TF PL Ltd | 1,619.2475 | 4.32% |
| 7 | 上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,519.5640 | 4.05% |
| 8 | 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,391.9500 | 3.71% |
| 9 | 南通东证富象股权投资中心（有限合伙） | 1,349.3730 | 3.60% |
| 10 | 江西济麟鑫盛企业管理有限公司 | 1,164.0020 | 3.11% |
| 11 | 中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,134.9015 | 3.03% |
| 12 | 嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,124.4775 | 3.00% |
| 13 | 苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙） | 1,024.1230 | 2.73% |
| 14 | 德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） | 822.1120 | 2.19% |
| 15 | 平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙） | 809.6235 | 2.16% |
| 16 | 武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙） | 674.6865 | 1.80% |
| 17 | 苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙） | 674.6865 | 1.80% |
| 18 | 上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙） | 582.0010 | 1.55% |
| 19 | 王国安 | 506.6500 | 1.35% |
| 20 | 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙） | 462.5175 | 1.23% |
| 21 | 上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙） | 443.2060 | 1.18% |
| 22 | 苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） | 423.9745 | 1.13% |
| 23 | 珠海梁恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 423.9740 | 1.13% |
| 24 | 嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙） | 385.4310 | 1.03% |
| 25 | 上海君澎投资中心（有限合伙） | 385.4310 | 1.03% |
| 26 | 上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙） | 253.2605 | 0.68% |
| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数（万股） | 持股比例 |
| 27 | 厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙） | 253.2605 | 0.68% |
| 28 | 青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙） | 232.8005 | 0.62% |
| 29 | 上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 154.1725 | 0.41% |
| 30 | 苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙） | 154.1725 | 0.41% |
| 31 | 钱庭栀 | 27.6500 | 0.07% |
| 合计 | 37,480.8585 | 100.00% | |
3、交易对方基本情况：
本次发行股份及支付现金购买资产的主要交易对方包括PharmaLegacy HongKong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）等标的公司股东。鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方请以公司后续披露的公告信息为准。上述交易对方的基本信息如下：
（1）PharmaLegacy Hong Kong Limited
| 企业名称 | PharmaLegacy Hong Kong Limited |
| 成立时间 | 2007年12月11日 |
| 注册地址 | Unit J, 15/F., Tal Building, 49 Austin Road, Kowloon, Hong Kong |
| 主营业务及其与标的公司主营业务的关系 | 股权投资，无实质性商业活动，与标的公司主营业务无关；系标的公司控股股东 |
（2）嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）
| 企业名称 | 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91500114MA60GU98X0 |
| 成立日期 | 2019年8月14日 |
| 注册地及主要生产经营地 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼174室-96 |
| 执行事务合伙人 | 赵文娟 |
| 注册资本 | 17.7525万元 |
| 实收资本 | 17.7525万元 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得从事吸收存款、融资担保、 |
| 代客理财、向社会公众集（融）资等业务） | |
| 主营业务及其与标的公司主营业务的关系 | 与标的公司主营业务无关，系标的公司员工持股平台 |
（3）嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）
| 名称 | 嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330400MA2JFFPC8Y |
| 成立日期 | 2020年12月7日 |
| 注册地及主要生产经营地 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼163室-51 |
| 执行事务合伙人 | 赵文娟 |
| 注册资本 | 916.6668万元 |
| 实收资本 | 916.6668万元 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务） |
| 主营业务及其与标的公司主营业务的关系 | 与标的公司主营业务无关，系标的公司员工持股平台 |
（二）交易方式
本次交易方式为公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买澎立生物控制权并同时募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案后续以公司在上海证券交易所网站披露的公告信息为准。
三、本次交易的意向性文件
2025年1月16日，公司与澎立生物的主要股东PharmaLegacy Hong KongLimited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司的控制权，最终交易价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。
四、风险提示
本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚存在不确定性。本次重组尚需履行必要的公司内部决策程序，以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025年1月17日