广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月16日
2.会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长冷群英女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《舆情管理制度的议案》
1.议案内容：
法规、规范性文件及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《广东芭薇生物科技股份有限公司舆情管理制度》。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会2025年1月16日