中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议于2025年1月16日以通讯方式召开。本次会议于2025年1月10日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2025年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认为：公司是基于公平、公正的原则对2025年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2025年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于2025年关联租赁预计情况的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2025年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认为：公司预计的2025年度关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。《2025年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2025-004）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司2025年第一次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2025年1月16日