浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知、议案材料于2025年1月10日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2025年1月16日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签署<企业搬迁货币补偿协议书>的议案》
经审议，公司董事会同意公司签署《企业搬迁货币补偿协议书》。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于拟签署<企业搬迁货币补偿协议书>的公告》（公告编号:2025-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
详细内容见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2025年2月10日在公司2楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-006）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2025年1月17日