宿迁联盛科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会
会议资料
2025年2月6日
宿迁联盛科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议纪律须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行：
一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
六、本次股东会公司聘请律师现场见证。
七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。
宿迁联盛科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议议程
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间：2025年2月6日14:00时网络投票起止时间：自2025年2月6日至2025年2月6日网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室
（四）主持人：董事长
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）董事会秘书宣读《公司2025年第一次临时股东会会议纪律须知》；
（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；
（五）审议会议议案：
议案1：关于预计2025年度日常关联交易的议案
（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；
（八）统计并宣布现场表决结果；
（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；
（十）主持人宣布会议结束。
议案1：
关于预计2025年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
2025年1月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额[注] | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品/接受劳务等 | 江苏联新阀门有限公司 | 1,400.62 | 530.97 | 公司子公司项目建设进度调整 |
| 宿迁盛友氢能源科技有限公司 | 1,572.82 | 1,016.19 | 预计能源需求量超过了实际需求 | |
| 宿迁时代储能科技有限公司 | - | 157.54 | 设备采购，属于偶发性关联交易 | |
| 小计 | 2,973.44 | 1,704.70 | - | |
| 向关联人销售商品/提供劳务等 | 宿迁时代储能科技有限公司及其子公司 | 21,936.72 | 3,551.49 | 宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期 |
| 宿迁联新阀门有限公司及其子公司 | - | 41.41 | 场地租赁、销售边角料等，属于偶发性关联交易 | |
| 宿迁盛友氢能源科技有限公司 | - | 48.47 | 场地租赁、零星采购等，属于偶发性关联交易 | |
| 小计 | 21,936.72 | 3,641.37 | - | |
| 合计 | 24,910.16 | 5,346.07 | - | |
注：2024年数据未经审计，统计截止日期为2024年12月31日，具体数据以2024年年度报告为准。交易金额包括场地租赁、员工食堂餐饮、零星采购、设备转让等。相关数据均不含税，下同。公司2024年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，主要受项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预计交易金额差异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外，公司与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及其他偶发性交易，金额较小；经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计总金额，符合公司董事会和股东大会决议的要求。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
结合2024年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2025年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过18,330.00万元，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额[注1] | 占同类业务比例[注2] | 年初至披露日累计已发生金额 | 上年实际发生金额[注2] | 占同类业务的比例[注2] | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品/接受劳务情况 | 江苏联新阀门有限公司 | 400.00 | 4.27% | 0 | 530.97 | 5.67% | / |
| 宿迁盛友氢能源科技有限公司 | 1,200.00 | 8.60% | 0 | 1,016.19 | 7.29% | / | |
| 小计 | 1,600.00 | - | 0 | 1,547.16 | - | - | |
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 宿迁时代储能科技有限公司及其子公司 | 16,000.00 | 10.76% | 0 | 3,551.49 | 2.39% | 宿迁时代预计2025年项目需求增加 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额[注1] | 占同类业务比例[注2] | 年初至披露日累计已发生金额 | 上年实际发生金额[注2] | 占同类业务的比例[注2] | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 等[注3] | 宿迁绿能氢创科技有限公司 | 500.00 | 0.34% | 0 | - | - | 宿迁绿氢项目建设需要 |
| 宿迁盛友氢能源科技有限公司 | 200.00 | 0.13% | 0 | 48.47 | 0.03% | 宿迁盛友项目建设需要 | |
| 江苏联新阀门有限公司 | 30.00 | 0.02% | 0 | 41.41 | 0.03% | / | |
| 小计 | 16,730.00 | - | 0 | 3,641.37 | - | / | |
| 合计 | 18,330.00 | - | 0 | 5,188.53 | - | / | |
注1：宿迁联盛2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
注2：2024年数据未经审计，统计截止日期为2024年12月31日，具体数据以2024年年度报告为准。
注3：公司预计2025年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外，还包括房租费用、员工食堂费用等，由于该等交易金额较小，对交易不构成实质性影响，因此未单独在表格中罗列。
宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等，不从事与公司相同或相似业务。该公司分别于2023年9月、2024年12月引入高瓴资本、北京市绿色能源和低碳产业投资（有限合伙）等知名投资机构，目前注册资本为10,650.00万元。该公司根据2025年项目建设需要，预计对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此，公司预计2025年对该关联方的交易金额会大幅增长。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况与关联关系
1.江苏联新阀门有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：项瞻波注册资本：10,088万元成立时间：2017年9月12日主要股东：江苏联新科技有限公司持股100%住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路南侧66-68号经营范围：高中低压阀门、泵阀加工、销售，金属、管道配件加工、销售，废旧金属收购、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；有色金属铸造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江苏联新阀门有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。截至2023年12月31日，总资产28,488.49万元，净资产7,454.95万元；2023年12月31日，实现营业收入19,121.24万元，净利润227.91万元。（以上数据为经审计数据）
截至2024年9月30日，总资产28,066.26万元，净资产6,924.82万元；2024年1-9月，实现营业收入12,541.13万元，净利润-530.13万元。（以上数据未经审计）
2.宿迁盛友氢能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：项瞻波
注册资本：300万元
成立时间：2020年4月9日
主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股100%
住所：江苏宿迁生态化工科技产业园光前村经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁盛友氢能源有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。
截至2023年12月31日，总资产2,420.62万元，净资产525.08万元；2023年12月31日，实现营业收入2,577.89万元，净利润303.82万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，总资产2,140.13万元，净资产409.89万元；2024年1-9月，实现营业收入1,644.31万元，净利润-151.73万元。（以上数据未经审计）
3.宿迁时代储能科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：项瞻波
注册资本：10,650万元
成立时间：2021年6月24日
主要股东：项瞻波持股20.2582%；宿迁华锦科技合伙企业（有限合伙）持股12.2066%；北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）持股12.2066%；王小红持股11.2676%；宿迁联拓控股（集团）有限公司持股7.5117%。
住所：宿迁高新技术产业开发区华山路67号
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁时代储
能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。截至2023年12月31日，总资产29,186.6万元，净资产20,322.9万元；2023年12月31日，实现营业收入549.4万元，净利润-3,455.6万元。（以上数据为经审计数据）
截至2024年9月30日，总资产31,988.8万元，净资产15,535.9万元；2024年1-9月，实现营业收入878.6万元，净利润-3,663.9万元。（以上数据未经审计）
4.宿迁绿能氢创科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：项瞻波
注册资本：1,000万元
成立时间：2024年12月18日
主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股100%
住所：宿迁高新技术产业开发区华山路65号
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；电气设备销售；新型催化材料及助剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，宿迁绿能氢创科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易方依法存续且经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购
买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则。如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、成本加成方式协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，属于正常的商业交易行为。交易价格系按照市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。
本议案已于2025年1月16日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易额度事项需提交股东会审议，本议案请关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、孙作席、项有智、张作晓、王桂芬、王秀云、王莲钗、王馨禾、王奕仁回避表决。
请各位股东、股东代表审议。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025年2月6日