公司第四届董事会独立董事专门委员会按照相关法律法规及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着勤勉尽责的原则，就公司拟提交第四届董事会第一次会议的相关事宜形成了决议，现将有关情况汇报如下：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经审议，独立董事认为：王增夺先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，独立董事认为：结合第四届董事会专门委员会委员候选人个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述第四届董事会专门委员会委员候选人
具备担任公司专门委员会委员的任职资格和能力。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，独立董事认为：公司高级管理人员候选人不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。本次聘任公司高级管理人员的审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》之签字页）
| 杨健 | 于涛 | 王涌 |
2025年1月15日