证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-001
创远信科（上海）技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月14日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数61,725,640股，占公司有表决权股份总数的43.68%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数17,080,388股，占公司有表决权股份总数的12.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司高管及相关人员列席本次股东大会。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。
| 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-073。 |
2.议案表决结果：
同意股数61,718,174股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数7,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
| 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-074。 |
2.议案表决结果：
同意股数12,105,066股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.94%；反对股数7,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案关联股东冯跃军、吉红霞、王小磊以及上海创远电子设备有限公司回避表决。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 关于预计2025年度日常性关 | 1,042,320 | 99.29% | 7,466 | 0.71% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、周倩
（三）结论性意见
联交易的议案
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。
四、备查文件目录
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。
（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
| （二）创远信科（上海）技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书 |
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会2025年1月15日