证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-002
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月14日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共62人，持有表决权的股份总数132,541,076股，占公司有表决权股份总数的63.0347%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数6,500,000股，占公司有表决权股份总数的3.0913%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席会议。
具体内容详见公司2024年12月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：
同意股数132,541,076股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2024年12月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2024-095）。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易以及预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司2024年12月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-098）和《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：
同意股数23,272,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2024年12月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-098）和《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
本议案涉及关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决,回避表决股数109,268,966股。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数132,541,076股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2024年12月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-101）。本议案不涉及回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及回避表决情况。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 关于新增2024年日常性关联交易以及预计2025年日常性关联交易的议案 | 19,853,157 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王静、纪晨
（三）结论性意见
四、备查文件目录
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2025年1月15日