证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-002
华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘景郁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数41,408,424股，占公司有表决权股份总数的66.6266%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司聘请的律师和高管列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于2024年12月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-096）
2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决
结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 提名刘景郁先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 提名王弋先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 提名姚航先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 提名吴文先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
| 1.05 | 提名于鸿洲先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
| 1.06 | 提名彭韵女士为第 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
四届董事会非独立董事候选人
3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案表决结
果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 提名冯晓波女士为第四届董事会独立董事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 提名许茂芝先生为第四届董事会独立董事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 提名王玉荣先生为第四届董事会独立董事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
4. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 提名张微女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
| 3.02 | 提名邓海英女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 | 41,408,424 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 提名刘景郁先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 提名王弋先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 提名姚航先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 提名吴文先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
| 1.05 | 提名于鸿洲先生为第四届董事会非独立董事候选人 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
| 1.06 | 提名彭韵女士为第四届董事会非独立董事候选人 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
| 2.01 | 提名冯晓波女士为第四届董事会独立董事候选人 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 提名许茂芝先生为第四届董事会 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
| 独立董事候选人 | ||||
| 2.03 | 提名王玉荣先生为第四届董事会独立董事候选人 | 1,615,857 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、卢靖娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘景郁 | 董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王弋 | 董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚航 | 董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴文 | 董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于鸿洲 | 董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭韵 | 董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯晓波 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次 | 审议通过 |
| 临时股东大会 | |||||
| 许茂芝 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王玉荣 | 独立董事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张微 | 监事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓海英 | 监事 | 任职 | 2025年1月15日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会2025年1月15日