证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-003
中润资源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年1月15日下午15:00
网络投票具体时间为：2025年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月15日9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共580人，代表股份81,627,074 股，占上市公司有表决权股份总数的
8.7864%。
其中：出席现场会议的股东2人，代表股份1,526,300股，占上市公司有表决权股份总数的
0.1643%；通过网络投票的股东578人，代表股份80,100,774股，占上市公司有表决权股份总数的8.6221%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东579人，代表股份36,014,673股，占公司有表决权股份总数的3.8766％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,526,300股，占公司有表决权股份总数的
0.1643％；通过网络投票的中小股东577人，代表股份34,488,373股，占公司有表决权股份总数的3.7123％。公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 80,316,192 | 98.3941 |
| 反对 | 875,382 | 1.0724 |
| 弃权 | 435,500 | 0.5335 |
其中，中小投资者对该议案的表决情况为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 同意 | 34,703,791 | 96.3601 |
| 反对 | 875,382 | 2.4306 |
| 弃权 | 435,500 | 1.2092 |
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2．律师姓名： 邱云起律师 李祎琼律师
3．结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2025年1月16日